Falla en estados combate al lavado de dinero
El plan para que unidades locales replicaran en estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional, ha fracasado.
Publié : il y a 2 ans par antonio baranda dans General
Falla en estados combate al lavado de dinero
El plan para que unidades locales replicaran en estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional, ha fracasado. Crédito: Bloomberg.
El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel nacional, ha fracasado.
Les sujets: Crime, Fraud, Money Laundering, Corruption, Tax Fraud, Organized Crime